Maxim v hledáčku policistů a tajných služeb

Maxim Ponomarenko je v posledních letech opakovaně spojován s podvodnými aktivitami, zvláště v oblasti investic do nemovitostí. Média i veřejnost poukazují na jeho předchozí odsouzení a na několik současných vyšetřování, která se týkají jeho podnikání a vztahů okolo společnosti MI Estate.

Podvodné aktivity a kauzy

Ponomarenko již dříve strávil více než pět let ve vězení za podvody s nemovitostmi, vydírání a nedovolené ozbrojování. Jeho jméno je často spojováno s klamavou reklamou, která slibuje rychlé zbohatnutí na realitních podílech, což odborníci z oblasti realit hodnotí jako velmi rizikové a eticky sporné. Naposledy v souvislosti se zneužitím informací v obchodním styku a zpronevěry, kdy pod hlavičkou společnosti, do které investoři nalili peníze, kontaktoval klienty od kterých chtěl odkoupit nemovitosti, vytvořil letákovou a propagační kampaň za peníze společnosti Mi Estate, ale obchody pak uzavřel na svoji společnost mimo Mi Estate

Policejní vyšetřování

V posledních měsících byl Ponomarenko vyšetřován Policií ČR zejména kvůli podezřením z pomluvy, křivého obvinění, vydírání a hospodářské trestné činnosti v souvislosti s insolvencí firmy MI Estate. Podle insolvenčních dokumentů a prohlášení zainteresovaných stran jeho jednání naplňuje znaky několika trestných činů, včetně pohrůžky těžké újmy, za což v Česku hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Vyšetřovatelé se dále zabývají údajnými machinacemi s majetkem, zneužitím informací v obchodním styku a zpronevěrou, přičemž analýzy auditorských společností nenašly důkazy, které by podporovaly Ponomarenkova veřejná obvinění vůči vedení MI Estate. Vyšetřovatelé se aktuálně kloní k verzi, že Ponomarenko co by jednatel MI Estate vyvedl z této společnosti peníze investorů v hotovosti v řádu desítek milionů korun a další peněžní prostředky zpronevěřil. Buď luxusním životem, nebo je rozměnil do spleti stovek firem. 

Kontext a reputace

Zástupci realitních firem a v neposlední řadě teď i policie a zpravodajské služby, varují před agresivními obchodními praktikami Ponomarenka a jeho nátlakové metody tzv flipovaní. Ponomarenko trvale vystupuje na veřejnost jako oběť údajné kampaně, nicméně jeho podnikatelské praktiky, včetně využívání mediálního prostoru k očerňování konkurence či partnerů, vzbuzují značné pochybnosti v odborné i investiční veřejnosti. Negativní reputaci umocňuje i jeho trestní minulost a opakované střety se zákonem i úřady v posledních letech.