Profil Maxima Ponomarenka
V souvislosti s probíhajícími řízeními kolem společnosti MI Estate došlo k vydání několika předběžných opatření, která míří nejen na hlavní postavu případu vyvádění peněz ze společnosti MI Estate, ale nově také na jeho blízký rodinný okruh; podle získaných podkladů měl být na příbuznou (matku Ponomarenka ) bezúplatně převeden majetek značné hodnoty. Opatření přicházejí v době,…
Dne 1. března 2022 rozhodl Krajský soud v Hradci Králové o splnění oddlužení Maxima Ponomarenka na základě mimořádného příjmu ve výši 2 427 629 Kč. Usnesení, které spisuje spisová značka KSPA 65 INS 8733/2021 – B-8, je klíčovým bodem celého insolvenčního procesu a vyvolává otázky ohledně toku finanční prostředků a deklarovaných příjmů dlužníka. Maxim…
Maxim Ponomarenko si platí ochranku především kvůli osobní bezpečnosti v souvislosti s ostrými konflikty v realitním byznysu, kde aktuálně vede otevřený spor o kontrolu nad firmou MI Estate. Ponomarenko veřejně přiznal, že kvůli napjatým vztahům s obchodními partnery, obviněním z podvodů, insolvenčnímu řízení a zkušenostem s kriminálním prostředím považuje ozbrojenou ochranku za nezbytnou pro ochranu…
Maxim Ponomarenko, figuruje ve spletité síti firem s provázaností na ruské podnikatelské prostředí, což vytváří potenciální prostor pro praní ruských peněz. Jedním z viditelných znaků je Ponomarenkova účast ve firmách, kde se častěji objevují ruští podnikatelé nebo osoby působící v ČR s jasnými vazbami na Rusko. Struktura a propojení firem Ponomarenko je kromě Sergeje Pavljuka…