Aktivity Maxima Ponomarenka a možnosti praní ruských peněz přes spleť firem

Maxim Ponomarenko, figuruje ve spletité síti firem s provázaností na ruské podnikatelské prostředí, což vytváří potenciální prostor pro praní ruských peněz. Jedním z viditelných znaků je Ponomarenkova účast ve firmách, kde se častěji objevují ruští podnikatelé nebo osoby působící v ČR s jasnými vazbami na Rusko.

Struktura a propojení firem

Ponomarenko je kromě Sergeje Pavljuka a Rasima Jalilova s ruským prostředím propojen skrze působením ve firmě PER NOI s.r.o (IČO: 23369698)., společnost vznikla teprve 9. června 2025, podniká v oblasti nákupu, prodeje, správy a údržby nemovitostí a Ponomarenko je v ní společníkem s obchodním podílem 20%, z celkového vkladu 600 korun. Jednatelem společnosti je Jiří Chládek (*1974), který podniká v realitním trhu a od 16. prosince 2020 do 17. června 2025 byl jednatelem ve společnosti MAXHOME CZ s.r.o. (IČO: 09758127). Ačkoliv Chládek není ve společnosti zapsán, vztahy na ni si udržuje skrze současného jednatele Martina Langera, který spolu s Chládkem společníkem v jiné společnoti, EastEnd s.r.o. (IČO: 08610231). Dalším jednatelem společnosti je Nikolay Sinelnikov (*1973) který figuruje v řadě firem ve kterých působili nebo stále působí osoby z ruského prostředí.

Firemní síť s ruským prvkem

Ve struktuře se pohybují i manželé Ekaterina Bobrakova Timoshkina (jednatel, FB: https://www.facebook.com/jekaterinabt) a Alexander Bobrakov-Timoshkin (společník, FB: https://www.facebook.com/alexander.bobrakovtimoshkin) – vystudoval Lomonosovu univerzitu mimo jiné, oba žijící v Česku, ale vzděláním i kontakty navázaní na Rusko. Přes firmy jako Vest Oil s.r.o., Office Centre Korunn s.r.o., STROJ-ALFA s.r.o. v likvidaci či Smart School s.r.o. je patrné, že ve vedení často figurují osoby s bydlištěm v Ruské federaci nebo Rusové žijící v Praze (například Sergej Cybin).

Vest Oil s.r.o. (IČO: 0414725), společník: Sergej Cybin (bývalý jednatel, Rus žijící v Praze, FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009434873494), ve firmách Office Centre Korunní s.r.o. (IČO: 27398366), STROJ-ALFA s.r.o. v likvidaci (IČO: 27958655) a Smart School s.r.o. (IČO: 27445496) jejichž byl jednatelem figurují jako společníci osoby u kterých je uvedeno bydliště v Ruské federaci.

Mechanismy praní peněz

Případ společnosti PER NOI s.r.o. ukazuje typický model, jak mohou být přes nemovitosti nebo investiční společnosti přesouvány prostředky nejen v rámci České republiky, ale i ze zahraničí. Struktura firem, kde osoby často střídají role jednatelů a společníků, krátkodobé působení ve firmách a vzájemné provázání s ruskými podnikateli umožňují zakrýt skutečný původ financí a obtížně dohledatelné transakce.

Spleť majetkových a personálních vazeb Maxima Ponomarenka představuje reálný mechanismus, jak lze v českém prostředí praní ruských peněz maskovat skrze realitní a investiční firmy s aktivní účastí osob napojených na Rusko. V kontextu současných bezpečnostních a legislativních opatření taková síť představuje významný rizikový faktor pro finanční i národní bezpečnost. Zároveň je to velmi důležitý point pro České zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení.