Jak vlastně Maxim zbohatl ? Vyváděl peníze z firmy přes předražené pozemky

Kontroverzní podnikatel Maxim Ponomarenko, označovaný v médiích jako „král flipařů“, čelí novému podezření z manipulací s financemi a majetkem firmy MI Estate, kde působil jako jednatel a spolumajitel. Podle nových zjištění vyváděl prostředky ze společnosti nejen prostřednictvím výběrů z pokladny, ale i přes nákupy předražených nemovitostí, které pořizoval skrze své známé. 

Schéma převodů peněz

Jeden z nejvýraznějších případů se týká nákupu pozemku v Českém Meziříčí za 16 milionů korun. Pozemek odprodala manželka jeho dlouholetého kamaráda Davida Vyvážila, přičemž druhou polovinu vlastnil známý Vyvážilových, Vojtěch Satrapa. Ti oba pozemek dříve získali za pouhých 600 tisíc korun. V krátkém čase tak cena vzrostla více než dvacetinásobně, což vzbuzuje silné podezření z účelového nadhodnocení a praní firemních peněz.

Podle vyšetřovatelů, kteří se Ponomarenkem zabývají šlo o promyšlený proces, kdy Ponomarenko financoval nákupy skrze společnost MI Estate, a zpětně se peníze „ztrácely“ mimo její účetnictví. Podobných převodů mělo být víc, všechny vedené stejným způsobem – přes osoby z jeho okruhu důvěry.

Insolvence a vyrovnání dluhů

V době, kdy probíhaly tyto transakce, čelil samotný Ponomarenko vlastnímu insolvenčnímu řízení, při němž mu hrozilo zrušení oddlužení. Ponomarenko sám tvrdil ve svém insolvenčním řízení že je nemajetný. Přitom  právě výnosy z těchto podezřelých operací podle insiderů přispěly k uhrazení části jeho dluhů a to do půl roku od podezřelé transakce. Finanční prostředky z MI Estate tak zřejmě posloužily k sanaci jeho osobních závazků – což může být kvalifikováno jako zpronevěra a tunelování společnosti. Vše teď záleží na investorech a majitelích MI Estate, zda podají příslušná trestní oznámení.

Ponomarenka zastupoval v insolvenčním řízení kamarád Vyvážila JUDr. Jaroslav Štůsek, který měl s MI Estate uzavřenu smlouvu o poskytování právních služeb. Ponomarenko, Štůsek a Vyvážil se dlouhodobě znají. Sám Štůsek čelí aktuálně policejnímu vyšetřovaní a stížnostem na advokátní komoru kvůli možnému střetu zájmu.

Do cizí firmy s podobným názvem MI Estate penzijní vyváděli nemovitosti, které patřili MI Estate a profitovali z jejich prodeje. Dr. Štůsek fungoval jako právní zástupce MI Estate a současně se podílel na zneužívání informací z obchodního styku a získával prospěch pro jím řízenou a spoluvlastněnou MI Estate penzijní, tudíž byl v jasném střetu zájmu a poškozoval svého klienta.

Dražby a nemožnost prodeje

Nemovitost v Českém Meziříčí dnes zůstává v majetku MI Estate, která se jí nemůže zbavit ani po čtyřech neúspěšných kolech dražby, přestože vyvolávací cena klesla už na tři miliony korun. Realitní experti tvrdí, že pozemek byl nadhodnocen záměrně a že jeho reálná cena nikdy neodpovídala částce zaplacené Ponomarenkem ze společnosti MI Estate Ponomarenkovým prostředníkům a komplicům.

Možní spolupachatelé

Vyvážilová a Satrapa měli podle dostupných informací vědět, že obchod neprobíhá za tržních podmínek, a mohli se tak nevědomky či vědomě podílet na podvodu. Oba figurovali v menších firmách napojených na realitní aktivity Ponomarenka a jejich jména se objevují i v obchodním rejstříku u společnosti NAVOZ.TO GROUP s.r.o., kde působí jako jednatelé.

Širší pozadí kauzy

Podle analytiků z Centrálního registru dlužníků má Ponomarenko dlouhodobou historii kontroverzních praktik – v minulosti byl odsouzen za podvody, vydírání a jiné trestné činy. V MI Estate společně s dalšími osobami vyváděl desítky milionů korun, přičemž jen v letech 2023–2024 zmizelo z pokladny společnosti 67 milionů korun .

Dokumentace o těchto transakcích je přístupná v insolvenčním rejstříku, kde podrobnosti ilustrují mechanismus, jakým byly peníze z MI Estate převáděny do rukou Ponomarenkových blízkých.

 

Celá kauza tak vykresluje obraz systematického vyvádění financí skrze fiktivní realitní transakce, které měly zajistit Ponomarenkovu osobní stabilitu na úkor společnosti.