Na kolik si přišel Ponomarenko tunelováním MI Estate?

Naše redakce provedla souhrnnou analýzu aktivit, jimiž se Maxim Ponomarenko obohacoval během svého působení v MI Estate. Výsledky jsou opravdu šokující. Z dostupných dokumentů, účetních výkazů a podání v insolvenčním řízení vyplývá, že se nejednalo o jednotlivé excesy nebo manažerská pochybení.
Naopak — šlo o systematický model vyvádění hodnot, který kombinoval nadhodnocené nákupy, konkurenční činnost, přímé odčerpávání hotovosti a paralelní podnikání na úkor společnosti. Když jednotlivé položky sečteme, dostáváme se k částkám, které dalece přesahují běžné podnikatelské riziko. Nezabýváme se menšími položkami jako neoprávněná mzda 800 tisíc měsíčně včetně odvodů a další podobné položky.

1) Nadhodnocené nákupy nemovitostí

Jedním z nejviditelnějších mechanismů bylo pořizování nemovitostí za ceny výrazně převyšující jejich reálnou hodnotu. Typickým příkladem je nákup pozemku v Českém Meziříčí, kde podle dostupných informací došlo k transakci prostřednictvím osoby blízké Maximovi Ponomarenkovi.

Rozdíl mezi tržní hodnotou a realizovanou kupní cenou měl podle analýzy dosáhnout přibližně:

≈ 15 milionů Kč

Tento případ není ojedinělý, ale představuje modelový příklad způsobu, jakým mohlo docházet k přelévání prostředků mimo společnost.

Kupní smlouvy na základě kterých si Ponomarenko s Davidem Vyvážilem přišli více jak na 15mil.kč :

Obchody s Vyvážilem nebyl jeniný případ , dále naše redakce v katastru nemovitostí našla další např. pozemky v České Skalici. David Vyvažil a Maxim Ponomarenko se před nákupy pozemků pro MI estate velmi dobře znali:

2) Konkurenční činnost a vyvedené obchodní případy

Další významnou oblastí je konkurenční jednání, kdy byly obchodní případy realizovány mimo strukturu MI Estate — často prostřednictvím společností spojených s Maximem Ponomarenkem. Podle aktuálních žalob je po  firmách Prexima nemovitosti, Kasla invest, MI estate penzijní, MaximP , Velarion Capital, Realitní Procházka , RTM managment vymáháno:

≈ cca70 milionů Kč

Do této částky navíc nejsou zahrnuty desítky milionů korun, které byly realizovány přímo fyzickou osobou, tedy mimo účetnictví společnosti. Další desítky milionů mohou činit další žaloby podané po odprodeji doposud neprodaných vyvedených obchodních příležitostí.

3) Zpronevěřená pokladna

Jedním z nejzávažnějších zjištění je manko v pokladně společnosti.

Podle účetních podkladů a auditorských zjištění činí rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem hotovosti:

≈ 68 milionů Kč

Tato částka představuje přímé finanční poškození společnosti a je předmětem trestních a civilních řízení.

4) Mentoringové schéma

Maxim Ponomarenko sám veřejně prezentoval svůj mentoring jako mimořádně úspěšný projekt, na kterém měl vydělat stovky milionů korun.

Podle analýzy však tento model fungoval tak, že:

• obchodní příležitosti vznikaly díky infrastruktuře MI Estate
• náklady nesla společnost
• zisky byly realizovány mimo společnost- do Ponomarenkovy kapsy.

Odhadovaný objem zisků vyvedených  tímto způsobem:

≈ stovky milionů Kč

Samotný Ponomarenko se prezentuju jak si pro sebe „ukrojil stovky milionů korun :

5) Neoprávněná dividenda

Další položkou je výplata dividendy, která byla podle dostupných informací založena na výnosech, jejichž realita je dnes zpochybňována a vymáhána po Ponomarenkově společnosti MaximP:

Výše vyplacené částky:

≈ 30 milionů Kč

Souhrnný odhad obohacení

Pokud jednotlivé položky sečteme, dostáváme se k následujícímu orientačnímu souhrnu:

Celkový obraz

≈ 500 milionů Kč

Tato částka nepředstavuje účetní výsledek jedné transakce.
Představuje kumulativní efekt dlouhodobého modelu, který kombinoval:

• zneužití postavení jednatele
• konkurenční činnost
• manipulaci s náklady a výnosy
• a systematické vyvádění hodnot mimo společnost

Vzhledem k tomu, že naše redakce čerpá pouze z veřejně dostupných zdrojů , zejména z insolvenčniho rejstřiku , obchodniho rejstřiku, katastru nemovitosti skutečné škody mohou být o stovky milionu korun větší.

Toto není obraz úspěšného realitního investora. Je to Ponomarenkův systém, který postupně vysával (tuneloval) společnost, jež mu byla svěřena.

Zatímco na sociálních sítích Maxim Ponomarenko slibuje zhodnocení kapitálu až o 100 % ročně, v případě společnosti MI Estate ukázal, že stoprocentní výnos je skutečně možný – ovšem nikoli pro investory. Ti podle zveřejněných údajů utrpěli stamilionové ztráty, zatímco zisky směřovaly do jeho vlastních firem a struktur, kam byly odváděny hodnoty původně patřící investorům.

Výstižně to shrnul Juraj Sutoris v nedávném podcastu Ondřeje Elternejna: „Spolupráce s Maximem Ponomarenkem byla pro mě cennou lekcí – lidé se nemění.“

https://youtu.be/OB0iDleLTv0?is=H1LJ1luQjC9pSdrK