Blízký spolupracovník Maxima Ponomarenka skončil ve vazbě. Policie ho viní z podvodů za desítky milionů

Blízký obchodní partner kontroverzního podnikatele Maxima Ponomarenka Petr Doskočil skončil ve vazbě kvůli rozsáhlému podvodnému jednání s nábytkem za desítky milionů korun, při němž měl zahraniční věřitele klamat padělanými doklady o zaplacení a zboží dál prodávat přes jinou firmu. Případ zapadá do rostoucích problémů v byznysovém okruhu kolem Ponomarenka, jehož společnosti zároveň čelí insolvenčním řízením, stamilionovým sporům i podezřelým majetkovým přesunům do svěřenského fondu.

Zadržení a vazba

Podle informací policie byl Petr Doskočil zadržen a umístěn na celu předběžného zadržení, následně na něj soud uvalil vazbu, v níž se nyní nachází. Vyšetřovatelé uvedli, že existuje vážné riziko pokračování v trestné činnosti a snahy mařit či ztěžovat vyšetřování, což bylo hlavním důvodem pro vazební stíhání.

„Svým dodavatelům navíc předkládal padělané doklady o úhradě, aby od nich zboží vylákal podvodným způsobem. Nakoupený a neuhrazený nábytek pak prodával pod hlavičkou jiné společnosti, ve které rovněž vystupoval jako jednatel. Aby ztížil odhalení své činnosti, nechal nábytek převézt z původních skladů na jiné místo a stal se pro své okolí i obchodní partnery nedostupným,“ popsala mluvčí policie Iveta Kopecká.

Policie Doskočila viní z toho, že od zahraničních výrobců odebral tisíce kusů nábytku v hodnotě desítek milionů korun, věřitele měl systematicky klamat padělanými doklady o zaplacení a zboží dále prodával přes jinou společnost bez úmyslu uhradit závazky.

„Vedle něj je stíhána také právnická osoba pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti. Jde o společnost, jejímž prostřednictvím podnikatel zastíral původ podvodně vylákaného nábytku,“ upřesnila policejní mluvčí.

Propojení na Maxima Ponomarenka

Doskočil patřil v posledních letech mezi nejbližší obchodní spolupracovníky Maxima Ponomarenka, s nímž měl po jeho odvolání z firmy MI Estate pokračovat v projektech přes společnost Pema Estate vlastněnou spolkem Pema. Právě tato vlastnická a spolková struktura podle odborníků může v praxi ztěžovat exekuční postih nebo dohled nad skutečnými majetkovými vazbami.

Otázkou zůstává, zda šlo pouze o běžné nastavení podnikání, nebo o promyšlený přesun aktivit do struktury, která je z hlediska odpovědnosti a vymáhání obtížněji postižitelná. Skutečnost, že se jak Doskočil, tak Ponomarenko v poslední době uchýlili k projektům realizovaným přes tyto subjekty, podle některých pozorovatelů naznačuje, že si byli vědomi možných právních a finančních rizik z jejich předchozího působení. Zdroje blízké vyšetřovaní pak poukazují i na jejich soukromé aktivity. V komunikaci Ponomarenka s Doskočilem policie zjistila celou řadu důkazů možné trestné činnosti včetně užívání drog. 

Dlouhodobé varovné signály

Na možné potíže Petra Doskočila redakce upozornila už v lednu, kdy popsala jeho úzké napojení na Ponomarenka a společné projekty realizované přes struktury kolem Pema Estate. Případ Doskočila tak zapadá do mozaiky problémů, které se v posledních měsících kolem okruhu spolupracovníků Maxima Ponomarenka objevují.

Oba podnikatelé pocházejí z Vysokého Mýta, odkud podle dostupných informací sahají i počátky jejich spolupráce. Události kolem Doskočila znovu otevírají otázku, do jaké míry jsou jednotlivé projekty kolem Ponomarenka navzájem propojené a zda aktuální zásah policie nepředznamenává širší problémy celého byznysového okruhu.

Stíny nad MI Estate a dalšími firmami

Situaci dokresluje výroční zpráva společnosti MI Estate a zpráva o vztazích zveřejněná na webu společnosti a v obchodním rejstříku, která popisuje problematické praktiky Maxima Ponomarenka ve funkci jednatele. Dokument uvádí mimo jiné manko na pokladně ve výši 67,7 milionu korun, vyvádění lukrativních obchodů ve prospěch jím ovládaných firem a nákupy výrazně předražených pozemků od osob z jeho blízkého okruhu.

Tyto skutečnosti jsou dnes předmětem stamilionových sporů a nelze vyloučit, že se jimi budou zabývat i orgány činné v trestním řízení. Pokud by se tak stalo, je možné, že se cesty někdejších obchodních partnerů Doskočila a Ponomarenka znovu protnou – tentokrát už v jiné než čistě podnikatelské rovině.

Insolvence a přesuny majetku

Doskočil letos podal již druhý insolvenční návrh na společnost Expedo, který Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích opět odmítl pro zásadní nedostatky. Návrh podle soudu neobsahoval ani základní identifikaci věřitelů, jejich pohledávek ani listiny dokládající úpadek, a proto v řízení nebylo možné pokračovat.

Opakované podávání vadných návrhů podle soudu vyvolává pochybnosti, zda nejde jen o taktiku, která prodlužuje agónii firmy, zatímco věřitelé s pohledávkami přesahujícími 142 milionů korun zůstávají bez reálné ochrany. Podobným problémům čelí i Ponomarenko: jeho klíčová společnost MaximP s.r.o. je v insolvenčním řízení a z dostupných údajů vyplývá, že deklarovaný majetek nemusí stačit na uspokojení věřitelů zhruba za 80 milionů korun.

Ponomarenkova snaha „nafouknout“ hodnotu nemovitostí narazila u Městského soudu v Praze, který jej vyzval k doložení konkrétních listin prokazujících, že firma skutečně disponuje zpeněžitelným majetkem v požadované výši a že nejde o obtížně prodejná aktiva. Z aktuálních podání však podle soudu nevyplývá, že by Ponomarenko takovým majetkem reálně disponoval, uváděné hodnoty tak působí spíše jako zbožné přání na papíře.

Převody nemovitostí a možné obcházení věřitelů. Ve fondu MP85 by mohly být peníze vyvedené z EXPEDA

Nestabilitu Ponomarenkových aktivit naznačují i čerstvé záznamy v katastru nemovitostí. Podle dostupných údajů začal převádět část nemovitého majetku ze společnosti Pema Estate, kterou ovládá společně s Doskočilem, do svěřenského fondu MP85.

Takové kroky bývají v podobných situacích typickým signálem snahy přesunout majetek mimo přímý dosah věřitelů či budoucích blokací ze strany orgánů činných v trestním řízení. V kontextu probíhajících sporů a insolvenčních řízení tak převody vyvolávají další otázky o skutečném stavu Ponomarenkových podnikatelských struktur a o tom, zda nynější vazba Petra Doskočila nepředstavuje jen první viditelný zlom v širším příběhu kolem podnikání Maxima Ponomarenka.